KuCoin遭美司法部、CFTC起诉》指控原因、官方与社群反应、资金挤兑、未来会如何？

昨（26）日晚间美国司法部释出重磅消息，全球排名前十的中心化加密货币交易所 KuCoin（酷币）及其创办人 Chun Gan（又名 Michael）和 Ke Tang（又名 Eric），遭到美国南区纽约地区检察官办公室起诉，理由是 KuCoin 及其两位创办人违反了美国反洗钱规范、和未经许可的货币传输业务。

检方：KuCoin 及其创办人故意隐瞒大量美国用户

据司法部公告显示，美国检方认为，KuCoin 及其创办人均了解自己对美国反洗钱规定的义务，但却故意选择忽视：

例如，KuCoin 未能实施适当的 KYC 计划，至少在 2023 年 7 月前，该交易所并不要求用户提供任何身份资讯。直到 2023 年 7 月，KuCoin 在接到联邦当局对其活动的刑事调查通知后，才为其新客户实施了 KYC 计划。

由于 KuCoin 故意未能施行必要的 AML 和 KYC 计划，KuCoin 被大量用作洗钱、暗网市场交易、诈欺等途径，自 2017 年成立以来，KuCoin 已经从犯罪交易中获得了超过 50 亿美元的可疑收益。

对此，美国检察官达米安·威廉斯（Damian Williams）表示：

如今日的起诉书所指控，KuCoin 及其创办人故意隐瞒大量美国用户在 KuCoin 平台交易的事实。

事实上，KuCoin 利用其庞大的美国客户群，成为了全球最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，日交易额达数十亿美元，年交易量达数万亿美元。但像 KuCoin 这样的金融机构，在享受美国提供的独特机会时，也必须遵守美国法律，协助识别和根除犯罪和腐败融资计划…但 KuCoin 选择了不这样做。

同时，纽约国土安全调查办公室探员 Darren McCormack 也指控：

我们发现 KuCoin 的真实情况是：涉嫌价值数十亿美元的犯罪阴谋。该交易所未能确保全球数位银行基础设施的安全，以及遵守稳定币法律，但同时他们又为超过 3,000 万客户提供了服务。

不过值得一提的是，司法部也在公告中补充，虽然目前检方对 KuCoin 及其创办人提起指控，但除非有证据被证明有罪，否则 KuCoin 及其创办人最终也将被视为无罪。

CFTC 指控 KuCoin 非法经营交易所

就在同时间，美国商品期货交易委员会（CFTC）也向美国纽约南区地方法院提起民事诉讼，指控 Mek Global Limited、PhoenixFin PTE Ltd.、Flashdot Limited 和 Peken Global Limited 共同运营 KuCoin，并多次违反《商品交易法》（CEA）和CFTC法规。起诉书指控：

KuCoin 非法从事场外商品期货交易以及杠杆、保证金或融资零售商品交易；未在 CFTC 注册为期货佣金商 (FCM) 的情况下征求并接受商品期货、掉期以及杠杆、保证金或融资零售商品交易的订单…

KuCoin 此前曾支付 2,200 万美元与纽约司法部和解

依照过往经验来说，KuCoin 如果想继续经营下去，或许会和美国监管达成和解支付罚金、并退出美国市场，但一切还需要持续观察。

实际上，KuCoin 早在去年 3 月，就遭到纽约总检察长 Letitia James 提告，被指控其是加密货币交易平台，透过网站和应用程式让投资者交易加密货币，包括 ETH、LUNA…等加密货币，但又未向美国证券交易委员会（SEC）或美国商品期货交易委员会（CFTC）注册，却在其平台上推广未注册的证券，包括其借贷和质押产品 KuCoin Earn。

当时 KuCoin 在去年底与纽约州司法部达成和解，支付总计 2,200 万美元的罚金，并同意退出纽约市场。

KuCoin 平台币 KCS 跳水

受此资讯影响，KuCoin 平台币 KCS 也迅速从昨晚 14.3 美元左右下跌至 12.5 美元水平，近 24 小时跌幅达 12.44％。

全球交易所排名。图源：CoinMarketCap

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